Схема рабочая. Попадаются, как обычные продавцы, чьи данные засвечены, так и известные актеры (например, Павел Баршак). Причем, можно даже квартиру потерять. Причем, благодаря электронным сервисам совершить мошенничество проще простого. И даже оригиналы документов — паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения — не нужны. Достаточно их копий.

Получается письмо, где на вас зарегистрирована фирма ИП Иванов Иван Иванович (имя ваше, само собой).

Далее оказывается, что у вас есть работники, которые ужа подали заявления о взыскании заработной планы. До 500 тысяч на каждого взыскивают даже без вас. Десять сотрудников — уже 5 миллионов. И счета арестованы.

А сейчас мошенники и ООО умудряются регистрировать. Понятно, что никаких фирм человек никогда не открывал. Но ИНН совпадает с ИНН человека. Адрес — с домашним. И все, бегите в налоговую, а потом в полицию.

А вообще действия такие мрачные: В районной налоговой нужно. Запросить копию решения № 1 о создании ООО с подписью учредителя (услуга платная, от 200 руб. до 400 руб. в зависимости от срочности). В отделе регистрации и учета налогоплательщиков подписать протокол отказа от регистрации ООО. В ту налоговую, где регистрировалось ООО, отнести: заявление о недостоверности сведений (форма Р34001); заявление о недостоверности адреса. К заявлению должны быть приложены копии правоустанавливающих документов на адрес (форма Р34002). Возражение о регистрации юридических лиц с использованием твоих персональных данных и адреса (форма Р38001).

Дело, говорят в полиции, уже ставится на поток. Так что хотя бы раз в месяц проверяйте не стали ли вы владельцем ИП или ООО «Рога и копыта». А то потом можно сильно пожалеть.